Restaurant Operators Federally Charged with Conspiracy to Harbor Undocumented Workers
Operadores de restaurantes acusados federalmente de conspiración para albergar a trabajadores indocumentados
by: Laura Schweizer, Brittney Baird
NASHVILLE, TN (WKRN) — Multiple people were charged with conspiracy to harbor undocumented workers in an indictment that was unsealed on Wednesday by U.S. Attorney Mark Wildasin.
The nine-count federal indictment alleges four people who own and operate various restaurants in Middle Tennessee participated in a scheme to harbor undocumented workers.
Documents stated Zhongzhi “Tommy” Zhuo, 46, Jianping “Alan” Zhuo, 37, and Xiaofen “Joyce” Zhuo, 38, all of Hendersonville, Tennessee; and Jianhua “Jason” Zhuo, 35, and Lili Wu, 32, both of Gallatin, Tennessee, provided financial support through employment at the restaurants, and provided housing and transportation.
Residential properties owned or leased by one or more of the accused were used to house the undocumented workers, according to the indictment.
“There was always, always a bunch of cars,” said Judy Mcferren, who lives near the Gallatin home that was raided. “At least six or eight cars, a couple of motorcycles, but there was a lot of people in and out of that house.”
The restaurants identified in the indictment include locations in Hendersonville, Goodlettsville, Whitehouse, Clarksville, Mount Juliet, Spring Hill, and Gallatin, Tennessee.
Additional allegations stated that the defendants also failed to withhold and pay employment taxes to the IRS, held separate accounting books for payments to undocumented workers made outside of the regular payroll system, and provided understated wages to tax preparation businesses that prepared and filed tax forms.
Another allegation in the indictment states the employers communicated with and paid a broker to find and deliver undocumented workers to work at the restaurants.
“The indictment also contains a forfeiture allegation in which the United States seeks to forfeit four residences involved in the commission of the offenses, bank accounts, and a money judgment representing the amount of the proceeds of the crimes,” a release from the U.S. Attorney reads.
In September 2020, News 2 reported agents surrounded a home on Peninsula Drive in Gallatin and removed a number of evidence boxes from the residence.
Homeland Security investigators, as well as agents with the TBI and officers with the Gallatin Police Department, were at the Peninsula Drive home for hours.
If convicted, the charges carry maximum penalties between five and 20 years in prison.
Español:
por: Laura Schweizer, Brittney Baird
NASHVILLE, TN (LPL/WKRN) — Varias personas fueron acusadas de conspiración para albergar a trabajadores indocumentados en una acusación que fue revelada el miércoles por el fiscal federal Mark Wildasin.
La acusación federal de nueve cargos alega que cuatro personas que poseen y operan varios restaurantes en el centro de Tennessee participaron en un plan para albergar a trabajadores indocumentados.
Los documentos indicaron que Zhongzhi “Tommy” Zhuo, 46, Jianping “Alan” Zhuo, 37, y Xiaofen “Joyce” Zhuo, 38, todos de Hendersonville, Tennessee; y Jianhua “Jason” Zhuo, de 35 años, y Lili Wu, de 32, ambos de Gallatin, Tennessee, brindaron apoyo financiero a través del empleo en los restaurantes y brindaron alojamiento y transporte.
Las propiedades residenciales de propiedad o arrendadas por uno o más de los acusados se utilizaron para albergar a los trabajadores indocumentados, según la acusación.
“Siempre había un montón de autos”, dijo Judy Mcferren, quien vive cerca de la casa de Gallatin que fue allanada. “Al menos seis u ocho carros, un par de motos, pero había mucha gente entrando y saliendo de esa casa”.
Los restaurantes identificados en la acusación incluyen ubicaciones en Hendersonville, Goodlettsville, Whitehouse, Clarksville, Mount Juliet, Spring Hill y Gallatin, Tennessee.
Alegaciones adicionales indicaron que los demandados tampoco retuvieron ni pagaron impuestos laborales al IRS, mantuvieron libros contables separados para pagos a trabajadores indocumentados realizados fuera del sistema de nómina regular y proporcionaron salarios subestimados a empresas de preparación de impuestos que prepararon y presentaron formularios de impuestos.
Otra alegación en la acusación establece que los empleadores se comunicaron con un agente negociador y le pagaron para que encontrara y llevara a los trabajadores indocumentados a trabajar en los restaurantes.
“La acusación también contiene una alegación de decomiso en la que Estados Unidos busca confiscar cuatro residencias involucradas en la comisión de los delitos, cuentas bancarias y una sentencia monetaria que representa el monto del producto de los delitos”, un comunicado del Fiscal de los EE. UU. lee
En septiembre de 2020, News 2 informó que los agentes rodearon una casa en Peninsula Drive en Gallatin y retiraron varias cajas de evidencia de la residencia.
Los investigadores de Seguridad Nacional, así como los agentes de TBI y los oficiales del Departamento de Policía de Gallatin, estuvieron en la casa de Peninsula Drive durante horas.
Si es declarado culpable, los cargos conllevan penas máximas de entre cinco y 20 años de prisión.
