Man Charged With 88 Counts Of Forgery, ID Theft
Hombre acusado de 88 cargos de falsificación y robo de identidad
MEMPHIS, TN (WREG) — Memphis Police said they have arrested a man on nearly 90 counts of forgery and identity theft after using his ex-wife’s information to obtain Payment Protection Plan (PPP) loans.
According to police records, Joseph Chalmers was charged with 44 counts of identity theft and forgery after it became apparent to his ex-wife that Chalmers was using her Electronic Filing Identification Number for a business the couple used to own, Checkfast Tax Service.
Police said that according to court records, Chalmers and his ex-wife divorced in 2012 and Chalmers took full possession of the business as well as responsibility for all information provided to the IRS.
Police said that Chalmers applied for a PPP loan in July 2020 for $17,600 using his ex-wife’s personal information, but using his phone number and social security number.
Police said that Chalmers again applied for a PPP loan in January 20121 for $21,030. Police said that, again, he used his ex-wife’s personal information but filed his Social Security, phone number, and work email on the loan.
According to records, in 2018, Chalmers used his ex-wife’s EFIN to prepare taxes with Checkfast Tax Service where he collected $29,759. Police said the money went from his bank account to another registered to Da Hookup.
Police said that Chalmers used his ex-wife’s EFIN on 20 checks in the same Regions bank account, forging her name. Police said it was discovered after he used his own social security number, phone number and email address on a Non-Personal Bank account form.
Police said that in 2019, Chalmers used the same Checkfast Tax Service to collect $24,901. In addition, Police said that Chalmers used his ex-wife’s information on another 21 checks.
According to police, in 2020, Chalmers collected $1000 from Checkfast Tax Service and used his ex-wife information on single check.
Police said that Chalmers’s ex-wife suffered a loss of $29,083.
Chalmers is currently being held on $75,000 bond, and his next court appearance is set for October 21.
Español:
MEMPHIS, TN (LPL/WREG) — La policía de Memphis dijo que arrestó a un hombre por casi 90 cargos de falsificación y robo de identidad después de usar la información de su ex esposa para obtener préstamos del Plan de Protección de Pagos (PPP).
Según los registros policiales, Joseph Chalmers fue acusado de 44 cargos de robo de identidad y falsificación después de que su ex esposa se dio cuenta de que Chalmers estaba usando su Número de identificación de presentación electrónica para un negocio que la pareja solía tener, Checkfast Tax Service.
La policía dijo que, según los registros judiciales, Chalmers y su ex esposa se divorciaron en 2012 y Chalmers tomó posesión total del negocio, así como la responsabilidad de toda la información proporcionada al IRS.
La policía dijo que Chalmers solicitó un préstamo PPP en julio de 2020 por $17.600 usando la información personal de su ex esposa, pero usando su número de teléfono y número de seguro social.
La policía dijo que Chalmers volvió a solicitar un préstamo PPP en enero de 2021 por $21.030. La policía dijo que, nuevamente, usó la información personal de su ex esposa, pero presentó su Seguro Social, número de teléfono y correo electrónico del trabajo sobre el préstamo.
Según los registros, en 2018, Chalmers usó el EFIN de su ex esposa para preparar impuestos con Checkfast Tax Service, donde recaudó $29.759. La policía dijo que el dinero pasó de su cuenta bancaria a otra registrada en Da Hookup.
La policía dijo que Chalmers usó el EFIN de su ex esposa en 20 cheques en la misma cuenta bancaria de Regions, falsificando su nombre. La policía dijo que fue descubierto después de que usó su propio número de seguro social, número de teléfono y dirección de correo electrónico en un formulario de cuenta bancaria no personal.
La policía dijo que, en 2019, Chalmers utilizó el mismo Servicio de Impuestos Checkfast para recaudar $24.901. Además, la policía dijo que Chalmers usó la información de su ex esposa en otros 21 cheques de banco.
Según la policía, en 2020, Chalmers cobró $ 1000 de Checkfast Tax Service y usó la información de su ex esposa en un solo cheque.
La policía dijo que la ex esposa de Chalmers sufrió una pérdida de $29.083.
Chalmers se encuentra actualmente detenido con una fianza de $75.000, y su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 21 de octubre.
